為了維護(hù)股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步明確北京京能清潔能源電力股份有限公司股東大會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其組織、行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，提高股東大會的議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定股東大會議事規(guī)則。
股東大會行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬
事項；
（三）審議批準(zhǔn)董事會報告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（九）對發(fā)行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；
（十）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；
（十一）修改章程；
（十二）審議批準(zhǔn)章程第五十一條規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會審議的對外擔(dān)保事項；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)
30%的事項；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；
（十五）審議股權(quán)激勵計劃和員工持股計劃；
（十六）審議代表公司有表決權(quán)的股份 3%以上的股東的提案；
（十七）審議公司單項金額達(dá)到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 0.1%以上的列入當(dāng)期損
益的公司對外捐贈、贊助事項；
（十八）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司股票上市地上市規(guī)則或本章程規(guī)
定應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議的其他事項。
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