為了確保北京京能清潔能源電力股份有限公司的規(guī)范化運(yùn)作，提高監(jiān)事會(huì)的工作效率和依法科學(xué)決策水平，維護(hù)公司利益和股東合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》等境內(nèi)外監(jiān)管法規(guī)和《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》，特制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。
監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正;
(四)核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)的，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審;
(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì);
(六)向股東大會(huì)提出提案;
(七)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;
(八)依照《公司法》的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;
(九)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān);
監(jiān)事簡(jiǎn)介
王祥能先生，為本公司監(jiān)事會(huì)主席。王先生于1986年7月至1988年7月任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局基建處會(huì)計(jì)（其間：1987年6月至1988年6月隨中央國(guó)家機(jī)關(guān)講師團(tuán)赴河南湯陰縣支教）；1988年7月至1994年9月任國(guó)家農(nóng)業(yè)投資公司資金財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；1994年9月至1997年5月任國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部業(yè)務(wù)主管；1997年5月至1998年12月任國(guó)家測(cè)繪局中測(cè)審計(jì)事務(wù)所副所長(zhǎng)、主任會(huì)計(jì)師；1998年12月至1999年9月任國(guó)家測(cè)繪局中測(cè)審計(jì)事務(wù)所所長(zhǎng)、主任會(huì)計(jì)師；1999年9月至2000年3月任中誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2000年3月至2001年10月任奧特迪會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2001年10月至2002年5月任北京中光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2002年5月至2004年11月任北京國(guó)際電力開(kāi)發(fā)投資公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2004年12月至2009年12月任北京能源投資（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2006年7月至2023年3月任北京京能國(guó)際能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席及自2009年12月至2013年6月任副總裁、黨委委員；2013年6月至2018年5月任北京京能熱電股份有限公司（現(xiàn)稱北京京能電力股份有限公司）（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：600578）副總經(jīng)理；2017年11月至2021年6月任國(guó)華能源有限公司副董事長(zhǎng)；2018年5月至2018年9月任北京金泰集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2019年11月至2021年11月任京能服務(wù)管理有限公司監(jiān)事；及2021年6月至2023年2月任國(guó)華能源有限公司監(jiān)事會(huì)主席。2018年9月至今任京能集團(tuán)投資企業(yè)專職董事；2018年12月至今任北京京能能源技術(shù)研究有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席；2019年1月至今任京能電力后勤服務(wù)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2019年5月至今任北京京能同鑫投資管理有限公司監(jiān)事；2019年6月至今任本公司、北京京能電力股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：600578）及北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席；2021年7月至今任北京京西生態(tài)文旅投資有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2021年11月至今任京能服務(wù)管理有限公司及北京京能融資租賃有限公司監(jiān)事會(huì)主席。王先生于1986年7月畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)基本建設(shè)經(jīng)濟(jì)系基本建設(shè)財(cái)務(wù)與信用專業(yè)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，于2004年7月結(jié)業(yè)于首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)研究生課程進(jìn)修班，于2008年1月畢業(yè)于北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院軟件工程專業(yè)，并獲得工程碩士學(xué)位。
孫力先生，為本公司監(jiān)事。孫先生于1996年8月至1998年12月任水利部辦公廳新聞處副處長(zhǎng)；1999年1月至2002年5月任水利部水利調(diào)度樓籌備處干部；2002年5月至2004年12月任北京國(guó)際電力開(kāi)發(fā)投資公司總經(jīng)理辦公室主任；2004年12月至2014年12月先后任北京能源投資（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)辦公室主任、人力資源部經(jīng)理、黨支部書記及總經(jīng)理辦公室主任；2014年12月至2018年5月先后任京能集團(tuán)總經(jīng)理辦公室主任、人力資源部主任及黨委組織部副部長(zhǎng)；2018年5月至2020年6月任北京源深節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司黨委書記及執(zhí)行董事及2022年1月至2023年3月任北京京能國(guó)際能源股份有限公司董事。孫先生自2020年6月至今任京能集團(tuán)投資企業(yè)專職董事；2020年7月至今任京能錫林郭勒能源有限公司監(jiān)事及北京昊華能源股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：601101）董事；2020年9月至今任本公司監(jiān)事；2020年11月至今任投資北京國(guó)際有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2021年1月至今任北京汽車股份有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號(hào)：01958）董事；2021年5月至今任京能置業(yè)股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：600791）董事；2021年11月至今任北京京能租賃董事；2022年1月至今任北京市熱力集團(tuán)監(jiān)事及北京京能熱力發(fā)展有限公司監(jiān)事。孫先生于1988年7月畢業(yè)于中國(guó)人民警官大學(xué)新聞系新聞專業(yè)，獲得文學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2001年6月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)工商管理學(xué)院工商管理專業(yè)，獲得工商管理碩士學(xué)位。
秦懿女士，為本公司職工監(jiān)事。2024年1月起擔(dān)任本公司法律合規(guī)部高級(jí)經(jīng)理。秦女士于2010年4月至2012年1月?lián)翁旖」馊A（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（現(xiàn)稱天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）的審計(jì)員；2012年1月至2013年1月?lián)未笕A會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理；2013年1月至2015年12月?lián)未笕A會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。2015年12月至2018年7月?lián)伪竟緦徲?jì)部主管；2018年7月至2021年7月?lián)伪竟痉▌?wù)內(nèi)控部的業(yè)務(wù)經(jīng)理；2021年7月至2024年1月?lián)喂痉珊弦?guī)部業(yè)務(wù)經(jīng)理。秦女士于2005年7月畢業(yè)于大連交通大學(xué)愛(ài)恩國(guó)際學(xué)院，獲得會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位。2007年9月畢業(yè)于南澳大利亞弗林德斯大學(xué)，獲得會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位。于2009年7月畢業(yè)于澳大利亞昆士蘭大學(xué)，主修應(yīng)用金融專業(yè)，獲得碩士學(xué)位。秦女士持有中級(jí)會(huì)計(jì)師專業(yè)及技術(shù)資格。
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