為了確保北京京能清潔能源電力股份有限公司的規(guī)范化運(yùn)作，提高董事會(huì)的工作效率和依法科學(xué)決策水平，維護(hù)公司利益和股東合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定董事會(huì)議事規(guī)則。
董事會(huì)由十一名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)主席一名。
董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、法律與合規(guī)管理委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。各董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)就專(zhuān)門(mén)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策與參考。
審計(jì)委員會(huì)由兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事胡志穎女士、趙潔女士和一名外部董事宋志勇先生組成。審計(jì)委員會(huì)主席為胡志穎女士。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)為：就財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程的有效性向董事會(huì)提供獨(dú)立意見(jiàn)、處理本公司的內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、監(jiān)察審計(jì)過(guò)程及履行董事會(huì)指派的其他職務(wù)和職責(zé)。
薪酬與提名委員會(huì)由三名非執(zhí)行董事趙潔女士、張軼女士、胡志穎女士組成，薪酬與提名委員會(huì)主席為獨(dú)立非執(zhí)行董事趙潔女士。薪酬與提名委員會(huì)的主要職責(zé)包括(但不限于)：1、就全體董事及高級(jí)管理層薪酬的政策及架構(gòu)以及制定有關(guān)定力薪酬政策的正式且局具透明程序向董事提供推薦建議;2、厘定董事及高級(jí)管理層特定薪酬待遇的條款;3、參考董事不時(shí)議決的公司目標(biāo)及宗旨審批與表現(xiàn)掛鉤的薪酬;4、考慮及批準(zhǔn)根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃向和資格人士授出購(gòu)股權(quán);5、為填補(bǔ)董事會(huì)空缺人選向董事會(huì)提供推薦意見(jiàn)。
我們已成立戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定書(shū)面職權(quán)范圍額。戰(zhàn)略委員會(huì)現(xiàn)在的成員為陳大宇先生、李明輝先生、張偉先生、及秦海巖先生，戰(zhàn)略委員會(huì)主席執(zhí)行董事陳大宇先生。戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)為就本公司長(zhǎng)期發(fā)展策略向董事會(huì)提供推薦建議。
法律與合規(guī)管理委員會(huì)由三名董事會(huì)成員周建裕先生、李明輝先生、王洪信先生組成，法律與合規(guī)管理委員會(huì)主席為周建裕先生。法律與合規(guī)管理委員會(huì)的主要職責(zé)為：對(duì)公司法律工作和合規(guī)管理工作進(jìn)行基礎(chǔ)性研究，并提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和建議。
本政策旨在列載本公司董事會(huì)（「董事會(huì)」）為達(dá)致成員多元化而采取的方針。
董事簡(jiǎn)介:
執(zhí)行董事
陳大宇先生，為本公司董事會(huì)主席及執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席。陳先生于2004年12月至2007年4月任北京能源投資（集團(tuán)）有限公司電力生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、電力能源經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)工；2007年4月至2009年5月任內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2009年5月至2010年9月任寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2010年9月至2017年11月任北京京能高安屯燃?xì)鉄犭娪邢挢?zé)任公司總經(jīng)理；2017年11月至2018年1月任北京京能高安屯燃?xì)鉄犭娪邢挢?zé)任公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2018年1月至2018年12月任北京京能高安屯燃?xì)鉄犭娪邢挢?zé)任公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事；2018年12月至2020年5月任北京京能高安屯燃?xì)鉄犭娪邢挢?zé)任公司黨總支書(shū)記、執(zhí)行董事；2020年2月至2020年11月任京能集團(tuán)企業(yè)管理部部長(zhǎng)；及2021年9月至2022年9月任北京京能?chē)?guó)際能源技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)。陳先生自2020年10月至2024年3月任本公司黨委副書(shū)記；2020年11月至2024年4月任本公司總經(jīng)理及2021年2月至今任執(zhí)行董事；2024年3月至今任本公司黨委書(shū)記；2024年4月至今任本公司董事會(huì)主席。陳先生于1992年畢業(yè)于華北電力學(xué)院動(dòng)力工程系生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)，獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位。彼于清華大學(xué)在職攻讀電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系電氣工程專(zhuān)業(yè)，并于2014年1月獲得工程碩士學(xué)位。陳先生持有高級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格。
李明輝先生，為本公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及法律與合規(guī)管理委員會(huì)委員，擁有逾15年電力行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。李先生于2007年7月至2008年9月任錫林郭勒吉相華亞風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（主持工作）；2008年9月至2009年7月任北京京能?chē)?guó)際能源股份有限公司內(nèi)蒙古風(fēng)電分公司副總經(jīng)理；2009年7月至2018年1月任北京京能新能源有限公司副總經(jīng)理；2018年1月至2020年6月任北京京豐熱電有限責(zé)任公司及北京京豐燃?xì)獍l(fā)電有限公司總經(jīng)理；2018年3月至2020年6月任北京京豐燃?xì)獍l(fā)電有限公司黨委副書(shū)記；2020年6月至2020年11月任本公司北京分公司臨時(shí)黨委書(shū)記及其后于2020年11月至2022年9月任北京分公司黨委書(shū)記；2020年6月至2022年9月任北京京能新能源有限公司執(zhí)行董事。李先生自2022年11月至2024年4月任本公司副總經(jīng)理；2023年8月至今任本公司執(zhí)行董事；2024年3月至今任本公司黨委副書(shū)記；2024年4月至今任本公司總經(jīng)理。李先生于1998月7月畢業(yè)于華北電力大學(xué)，獲得電力系統(tǒng)及自動(dòng)化學(xué)士學(xué)位。李先生于清華大學(xué)在職學(xué)習(xí)并于2016年1月獲得電力工程碩士學(xué)位。李先生持有高級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格。
張偉先生，為本公司執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及本公司聯(lián)席公司秘書(shū)，擁有逾15年金融及資本運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。張先生于2006年1月至2006年5月任北京能源投資（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)公司籌備處主任及京能集團(tuán)沈陽(yáng)財(cái)務(wù)有限公司總經(jīng)理；2006年5月至2018年5月任京能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司總經(jīng)理，2007年3月至2018年5月任同一公司的黨支部書(shū)記；2018年5月至2022年7月任京能集團(tuán)產(chǎn)權(quán)與資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)及于2022年7月至2023年3月任京能集團(tuán)資產(chǎn)與資本管理部部長(zhǎng)；2018年10月至2023年3月任京能置業(yè)股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：600791）及京能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2020年6月至2023年3月任重慶富都股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）投資決策委員會(huì)委員，廈門(mén)賽富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資顧問(wèn)委員會(huì)委員，北京中關(guān)村并購(gòu)母基金投資中心（有限合伙）戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)委員、投資決策委員會(huì)觀察員，北京順隆投資發(fā)展基金（有限合伙）投資決策委員會(huì)委員，及北京順隆私募債券投資基金管理有限公司董事；2021年9月至2023年3月任北京京能同鑫投資管理有限公司董事；2021年11月至2023年3月任北京京能融資租賃有限公司董事。張先生自2023年4月至今任本公司副總經(jīng)理，2023年6月至今任董事會(huì)秘書(shū)及本公司聯(lián)席公司秘書(shū)，2023年8月至今任本公司執(zhí)行董事，2023年12月至今任北京京能清潔能源電力股份（香港）有限公司董事。張先生于1990年7月畢業(yè)于中央財(cái)政金融學(xué)院基建經(jīng)濟(jì)系基建財(cái)務(wù)與信用專(zhuān)業(yè)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。張先生持有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師及會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格。
非執(zhí)行董事
周建裕先生，為本公司非執(zhí)行董事、董事會(huì)法律與合規(guī)管理委員會(huì)主席。周先生于1989年6月至2001年10月先后擔(dān)任北京市煤炭總公司四廠（「四廠」）科員、四廠型煤車(chē)間副主任及其后升任主任、四廠廠長(zhǎng)助理、北京市煤炭總公司七廠廠長(zhǎng)以及北京市煤炭總公司一廠廠長(zhǎng)及副總經(jīng)理；2001年10月至2010年4月，先后擔(dān)任北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨委常委、常務(wù)副總經(jīng)理及董事；2010年4月至2018年9月任北京金泰集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記及董事長(zhǎng)；2010年9月至2010年10月任北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2010年10月至2018年1月任北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委常委及副總經(jīng)理；2018年1月至2018年9月任北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記及董事長(zhǎng)；2018年5月至2018年10月彼主持北京京能置業(yè)股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：600791）董事會(huì)工作；2018年10月至2021年2月任北京京能置業(yè)股份有限公司黨委書(shū)記及董事長(zhǎng)。2021年2月至今擔(dān)任京能集團(tuán)投資企業(yè)專(zhuān)職董事。2021年3月至今任中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司監(jiān)事；2021年11月至今任北京靜態(tài)交通投資運(yùn)營(yíng)有限公司監(jiān)事；2022年6月至今任北京市熱力集團(tuán)董事、北京京能熱力發(fā)展有限公司董事、北京京能科技有限公司董事；2022年9月至今，任本公司非執(zhí)行董事；2022年12月至今任北京京能電力股份有限公司（上海證券交易所主板上市公司，股份代碼：600578）董事。周先生于1989年6月畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué)煤炭化工專(zhuān)業(yè)，并取得工程學(xué)學(xué)士學(xué)位。于1998年9月，周先生自中國(guó)人民大學(xué)工商管理在職研究生課程畢業(yè)。于2013年7月，周先生在北京大學(xué)在職攻讀高級(jí)管理人員工商管理碩士課程，并取得工商管理碩士學(xué)位。周先生持有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格及高級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格。
宋志勇先生，為本公司非執(zhí)行董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。宋先生于2016年8月至2021年5月歷任北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心股權(quán)管理部業(yè)務(wù)助理、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理；及2021年5月至2021年11月任北京國(guó)管股權(quán)管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理（其間：2020年10月至2021年9月在北京市財(cái)政局借調(diào)工作）。2021年11月至今任北京國(guó)管資本運(yùn)營(yíng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，2022年3月至今任本公司非執(zhí)行董事。宋先生于2016年7月畢業(yè)于清華大學(xué)法學(xué)院，獲得法律碩士學(xué)位。
張軼女士，為本公司非執(zhí)行董事、董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)委員。張女士于投資管理、風(fēng)險(xiǎn)控制及合規(guī)管理方面擁有豐富工作經(jīng)驗(yàn)。張女士于1993年8月至2005年2月先后擔(dān)任中國(guó)人民保險(xiǎn)公司營(yíng)業(yè)部干部、中保再保險(xiǎn)有限公司資金運(yùn)用部債券處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)及投資管理中心債券業(yè)務(wù)部經(jīng)理；2005年2月至2015年4月先后擔(dān)任中再資產(chǎn)管理股份有限公司風(fēng)控合規(guī)部助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理及內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理；2015年5月至2019年1月任中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理；2019年1月至2022年11月先后擔(dān)任中再資產(chǎn)管理股份有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行官、合規(guī)負(fù)責(zé)人、風(fēng)控總監(jiān)及風(fēng)控中心總經(jīng)理。2022年7月至今擔(dān)任中再資產(chǎn)管理（香港）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2022年9月至今任本公司非執(zhí)行董事及任中國(guó)船舶（香港）航運(yùn)租賃有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號(hào)：03877）非執(zhí)行董事。張女士于1993年7月畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)，并取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。張女士持有經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格。
獨(dú)立非執(zhí)行董事
趙潔女士，為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)主席、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。趙女士于1983年3月至1998年8月先后擔(dān)任華北電力設(shè)計(jì)院電氣科副科長(zhǎng)、設(shè)計(jì)總工程師、工程處副處長(zhǎng)、副總工程師、副院長(zhǎng)，1998年9月至2011年11月任電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副院長(zhǎng)、教授級(jí)高級(jí)工程師（其間，1999年4月至2003年6月任中國(guó)電力建設(shè)工程咨詢(xún)公司總經(jīng)理，2003年6月至2011年11月任中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)公司副總經(jīng)理），2011年11月至2015年7月任中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院院長(zhǎng)，2015年7月至2017年3月任中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司（一家香港聯(lián)交所主板上市公司，股份代號(hào)：3996）副總經(jīng)理，2017年3月退休，2021年6月至今任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事及北京京能電力股份有限公司（上海證券交易所主板上市公司，股份代碼：600578）獨(dú)立董事。趙女士于1983年3月畢業(yè)于清華大學(xué)分校電力系電力工程專(zhuān)業(yè)，并獲得學(xué)士學(xué)位。
王洪信先生，為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會(huì)法律與合規(guī)管理委員會(huì)委員，擁有逾25年企業(yè)管治以及股權(quán)及證券投資管理經(jīng)驗(yàn)。王先生于1998年6月至2003年12月任茂名永業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（現(xiàn)稱(chēng)廣東海印集團(tuán)股份有限公司）（深圳證券交易所上市公司，股份代號(hào)：000861）董事會(huì)秘書(shū)、董事、副總經(jīng)理及黨委委員；2004年3月至2005年5月任中國(guó)物資開(kāi)發(fā)投資總公司總經(jīng)理助理；2005年5月至2017年6月任中國(guó)誠(chéng)通發(fā)展集團(tuán)有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號(hào)：00217）執(zhí)行董事及董事總經(jīng)理；2008年10月至2017年12月任中國(guó)誠(chéng)通香港有限公司董事及黨委副書(shū)記；2018年1月至2019年7月任珠海云康同盛股權(quán)投資基金管理有限公司總經(jīng)理；2019年10月至2021年4月任大理藥業(yè)股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：603963）副總經(jīng)理及總經(jīng)理；2021年5月至2022年2月任中基長(zhǎng)壽科學(xué)集團(tuán)有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號(hào)：00767）執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、中國(guó)區(qū)主席及首席投資官。王先生自2022年8月至今任上海順心谷半導(dǎo)體科技有限公司董事總經(jīng)理，2023年2月至今任武漢稻田等離子技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，2023年8月至今任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。2022年4月至今任香港高等法院的陪審員。王先生于1986年7月畢業(yè)于吉林師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)系漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位。彼于北京大學(xué)光華管理學(xué)院在職攻讀高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA)課程并于2003年7月獲得碩士學(xué)位。王先生持有證券分析師及基金經(jīng)理資格證。
秦海巖先生，為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，擁有逾20年風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源及產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)。秦先生于1994年7月至2003年7月任中國(guó)船級(jí)社工程師。2004年1月至今任北京鑒衡認(rèn)證中心主任及2004年7月至今任中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)。2017年7月至2023年7月任中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：601016）獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)成員及提名委員會(huì)主席。2020年6月至今任申能股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：600642）獨(dú)立董事及戰(zhàn)略委員會(huì)成員；2020年9月至今任金開(kāi)新能源股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：600821）獨(dú)立董事以及戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)成員；2022年6月至今任中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號(hào)：01798）獨(dú)立非執(zhí)行董事及提名委員會(huì)成員，2023年8月至今任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。秦先生于1994年7月畢業(yè)于上海交通大學(xué)動(dòng)力機(jī)械工程系熱能動(dòng)力機(jī)械與裝置專(zhuān)業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位。彼于2002年7月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)，獲得碩士學(xué)位。于2010年10月，秦先生獲得中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
胡志穎女士，為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主席、董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)委員，擁有逾20年財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。胡女士于2004年4月至2011年6月任北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師。2004年7月至2009年10月同時(shí)任中鋼集團(tuán)天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事及審核委員會(huì)主席。2016年1月至2017年1月，彼為美國(guó)德州大學(xué)達(dá)拉斯分校訪問(wèn)學(xué)者。2017年1月至2017年7月，彼任浙江迎豐科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號(hào)：605055）獨(dú)立董事。2021年11月至2023年11月任北京審計(jì)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計(jì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員。2011年6月至今擔(dān)任北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)系副教授及碩士生導(dǎo)師；2023年6月至今任中國(guó)建設(shè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)管理分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；2023年8月至今任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。胡女士于1998年7月畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位。2001年7月自中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院獲得會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2004年7月獲得會(huì)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。胡女士于2017年入選財(cái)政部學(xué)術(shù)類(lèi)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。
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